BCIE demanda a Dante Mossi ante una corte estadounidense y lo acusa de «extorsionar» al banco

Dante Mossi, expresidente ejecutivo del BCIE, enfrenta una demanda civil por parte de esa institución multilateral. El banco lo acusa, entre otras cosas, de extorsionar a la institución a cambio de indemnizaciones «no merecidas» y de utilizarla para la compra de vehículos a Cenntro, una empresa con la que él tiene un vínculo comercial. Mossi dijo a Contracorriente que esta demanda es en respuesta a la que él interpuso primero contra el banco. 

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Archivo de Contracorriente 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) presentó este jueves una demanda civil contra su expresidente ejecutivo, el hondureño Dante Mossi, ante la Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos. Según la acusación presentada por el organismo multilateral, Mossi, quien lo encabezó entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2023, está acusado de incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita, incumplimiento de contrato y violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, conocida como Ley RICO. 

«Esta acción no solo representa el esquema ilegal estructurado por el señor Mossi, sino también sus múltiples violaciones a las políticas del Banco», indicó el BCIE en un comunicado.

Contracorriente tuvo acceso al documento Central American Bank for Economic Integration v. Dante Mossi, con número de caso 1:24-cv-02544 y archivado en la Corte del Distrito de Columbia. Dentro de esa acusación, el BCIE alega que Dante Mossi ha lanzado una campaña de «extorsión» contra el banco «para obtener sumas millonarias por concepto de indemnizaciones que no se merece».

El BCIE se refiere específicamente a una demanda presentada por Mossi el 1 de julio de 2024 ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que describe como «una forma de extorsión» y la cual «ha tenido un impacto negativo en la capacidad del banco para hacer negocios y ha puesto en riesgo sus relaciones con socios estratégicos, en particular aquellos en Estados Unidos».

En la demanda presentada por Dante Mossi ante la CCJ, se solicita una indemnización por daños y perjuicios que incluye alrededor de 2.4 millones de dólares por afectación reputacional y moral, y 714,543 dólares por costas del juicio. La demanda supera los tres millones de dólares y se basa en la retención de 6,000 dólares por una opinión legal externa que contrató.

Sin embargo, el BCIE argumenta que Mossi no «cesará en sus ataques y su objetivo es obtener una suma considerable que no le corresponde».

Irregular adquisición de vehículos eléctricos 

Además de estos presuntos ataques, el BCIE acusa a Dante Mossi de haber abusado de su posición para beneficiarse personalmente, utilizando recursos del banco de manera indebida. En particular, señalan a Mossi por haber patrocinado una conferencia sobre movilidad eléctrica en Washington D.C. el 21 de noviembre de 2022, mientras estaba en funciones.

La conferencia, titulada Foro Empresarial del BCIE: Introducción a la Movilidad Eléctrica en Centroamérica, fue organizada con el objetivo de conectar a compañías estadounidenses de vehículos eléctricos con emprendedores centroamericanos.

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Sin embargo, el BCIE sostiene que Mossi utilizó este evento como una plataforma para establecer una relación empresarial con Cenntro Electric Group, una empresa de automóviles eléctricos con sede en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El banco acusa a Mossi de haber obligado al BCIE a comprar dos vehículos de Cenntro. «Mossi pagó estos vehículos eléctricos con fondos discrecionales que él mismo aprobó para el presidente ejecutivo. Específicamente, mediante la resolución PRE-82/20231 del 2 de septiembre de 2021, Mossi aprobó una política que proporcionaba al presidente ejecutivo del BCIE fondos discrecionales destinados para la adquisición de bienes o servicios que el BCIE no tenía previamente», indica la acusación.

La constitución de SOLMECA

El conflicto entre el BCIE y Dante Mossi se complica aún más con la creación de una nueva empresa por parte de Mossi: Soluciones de Movilidad Eléctrica de Centroamérica (Solmeca). Esta compañía, establecida después de su salida del BCIE, se especializa en la importación de vehículos eléctricos, incluyendo aquellos de Cenntro. El primer negocio de Solmeca implicó la importación de vehículos de Cenntro a Honduras para una empresa de taxis, un trato que se realizó mientras Mossi aún era presidente ejecutivo del BCIE.

Este jueves, en una entrevista telefónica con Contracorriente, Mossi calificó las acusaciones del BCIE como una «represalia» por la demanda que presentó en la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), y aseguró que mantuvo su relación comercial con Cenntro Electric Group al margen de sus funciones como presidente ejecutivo del BCIE.

«Es una represalia por la demanda interpuesta contra mí ante el BCIE en la Corte Centroamericana, que es el órgano jurisdiccional competente para atender este tipo de diferencias. Me sorprende y tendré que informarme y tomaré las acciones legales que correspondan», declaró Mossi en conversación con este medio.

Cuando se le consultó acerca de la supuesta compra irregular de vehículos eléctricos, argumentó que el uso de fondos fue legítimo, dentro del marco de fondos discrecionales aprobados.

«Yo no utilicé recursos del banco para esos fines. El banco tiene una estrategia de movilidad eléctrica que incluye una serie de eventos, siendo el último una conferencia en Washington D.C. que organizamos con ayuda del Departamento de Comercio de Estados Unidos para hacer una exhibición a empresarios y gobiernos sobre movilidad eléctrica», agregó Mossi en la entrevista dada a Contracorriente.