UNITED STATES vs
GEOVANNY FUENTES
Geovanny Fuentes Ramírez, empresario del sector maderero y un narcotraficante capturado en marzo de 2022 por importación de cocaína. Fue condenado a cadena perpetua y a entregar 151.7 millones de dólares por la distribución de toneladas de cocaína y delitos relacionados con armas.
El fiscal federal Damian Williams señaló al respecto: «Geovanny Fuentes Ramírez fue condenado por la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos y por proteger su negocio ilícito de estupefacientes con ametralladoras. En la consumación de los delitos relacionados con narcóticos, Fuentes Ramírez sobornó a altos funcionarios hondureños y fue responsable de actos feroces de violencia y homicidio».
Geovanny Fuentes Ramírez, empresario del sector maderero y un narcotraficante capturado en marzo de 2022 por importación de cocaína. Fue condenado a cadena perpetua y a entregar 151.7 millones de dólares por la distribución de toneladas de cocaína y delitos relacionados con armas.
El fiscal federal Damian Williams señaló al respecto: «Geovanny Fuentes Ramírez fue condenado por la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos y por proteger su negocio ilícito de estupefacientes con ametralladoras. En la consumación de los delitos relacionados con narcóticos, Fuentes Ramírez sobornó a altos funcionarios hondureños y fue responsable de actos feroces de violencia y homicidio».
Document #1
Denuncia contra Geovanny Fuentes Ramírez
Document #5
Acta de trámite ante la jueza Judith C. McCarthy: Comparecencia inicial en cuanto a Geovanny Fuentes Ramírez celebrada el 23/04/2020
Document #9
Moción de prórroga del plazo para acusar. Documento presentado por EE.UU. en relación a Geovanny Fuentes Ramírez.
Document #10
Carta de respuesta en oposición de Geovanny Fuentes Ramírez dirigida a la jueza Barbara C. Moses de Avraham C. Moskowitz, Esq. de fecha 6 de mayo de 2020 re: 9 MOCIÓN de prórroga del plazo para acusar
Document #11
Carta de respuesta a la moción de EE. UU. sobre Geovanny Fuentes Ramírez dirigida a la magistrada Barbara C. Moses de Elinor L. Tarlow con fecha del 6 de mayo de 2020
Document #164
Presentan acusación contra Geovanny Fuentes Ramírez
Document #170
Orden en cuanto a Geovanny Fuentes Ramírez. La lectura de cargos del acusado se llevará a cabo el 22 de junio de 2020.
Document #180
Carta de moción dirigida al juez P. Kevin Castel de Avraham Moskowitz con fecha del 9 de julio de 2020
Document #182
Memo aval 181 carta moción El Gobierno solicita hasta el 24 de julio de 2020 para responder a la carta de la defensa solicitando ciertos registros relacionados con la selección del gran jurado que devolvió la acusación en este caso contra Geovanny Fuentes Ramírez.
Document #186
Memo de respaldo a Geovanny Fuentes Ramírez (9) en MOCIÓN DE 180 CARTAS dirigida al Juez P. Kevin Castel de Avraham Moskowitz con fecha 9 de julio de 2020
Document #195
ORDEN DE PROTECCIÓN 194 CARTA MOCIÓN Orden de Protección a Geovanny Fuentes Ramírez
Document #198
ORDEN en cuanto a (s6 15-Cr-379-9)Geovanny Fuentes Ramirez. La conferencia sobre este asunto prevista para las 14.00 horas. el 16 de septiembre de 2020
Document #204
ORDEN en cuanto a Víctor Hugo Díaz Morales, Juan Antonio Hernández Alvarado, Mario José Cálix Hernández, Mauricio Hernández Pineda, Amado Beltrán Beltrán, Otto René Salguero Morales, Ronald Enrique Salguero Portillo, Fernando Félix Rodríguez, Geovanny Fuentes Ramírez
Document #207
ORDEN en cuanto a Geovanny Fuentes Ramírez. La conferencia sobre este asunto prevista para las 11:00 horas del día 13 de noviembre de 2020 se reprograma para las 9:00 horas del día 13 de noviembre de 2020 y se llevará a cabo mediante una conferencia telefónica.
Document #212
CARTA DE CONSENTIMIENTO de EE.UU. a Geovanny Fuentes Ramírez dirigida al Juez P. Kevin Castel de EE.UU. de fecha 12.11.2020
Document #213
APROBACIÓN DEL MEMO: El Gobierno solicita respetuosamente que el Tribunal emita la orden de protección adjunta que rige el manejo del material que debe producir el Gobierno de conformidad con la Ley Jencks y Giglio.
Document #220
AUTO a Geovanny Fuentes Ramírez: El juicio de esta acción se iniciará el día 8 de marzo de 2021 a las 9:30 am en una Sala por anunciar. La conferencia final previa al juicio se mantiene según lo programado para el 27 de enero de 2021
Document #223
CARTA de EE.UU. a Geovanny Fuentes Ramírez dirigida al Juez P. Kevin Castel desde EE.UU. de fecha 8 de enero de 2021
Document #223 ATT#1
CARTA de EE.UU. a Geovanny Fuentes Ramírez dirigida al Juez P. Kevin Castel de EE.UU. de fecha 8 de enero de 2021 Documento presentado por EE.UU. (Adjuntos: # 1 Anexo A
Document #223 ATT#2
CARTA de EE.UU. a Geovanny Fuentes Ramírez dirigida al Juez P. Kevin Castel desde EE.UU. de fecha 8 de enero de 2021
Document #224
MOVIMIENTO in Limine. Documento presentado por Estados Unidos sobre Geovanny Fuentes Ramírez
Document #224 ATT#1
ANEXO B
Document #232
MEMO ENDORSEMETN a Geovanny Fuentes Ramirez (9) concediendo 230 CARTA MOCIÓN dirigida al Juez P. Kevin Castel de Avraham Moskowitz con fecha 20 de enero de 2021 re: solicitud de breve prórroga del plazo para responder a la moción in limine del Gobierno.
Document #236
MEMORANDO en Oposición por Geovanny Fuentes Ramirez re 224 MOCIÓN in Limine
Document #237
AFFIRMATION of Avraham C. Moskowitz in Opposition as to Geovanny Fuentes Ramirez re 224 MOTION in Limine
Document #237 ATT#1
Attachments: # 1 Exhibit Ex. 1 - Wall Street Journal article
Document #237 ATT#2
AFIRMACIÓN de Avraham C. Moskowitz en oposición a Geovanny Fuentes Ramírez con respecto a la MOCIÓN 224 in Limine.
Document #238
Preguntas Voir Dire propuestas por Geovanny Fuentes Ramírez.
Document #239
CARTA MOCIÓN dirigida al juez P. Kevin Castel de Matthew Laroche con fecha del 28 de enero de 2021 en relación con: Respuesta al escrito de oposición del demandado. Documento presentado por EE.UU. en relación a Geovanny Fuentes Ramírez.
Document #240
MEMO APROBADO en cuanto a Geovanny Fuentes Ramírez (9) concediendo 239 CARTA MOCIÓN dirigida al Juez P. Kevin Castel de Matthew Laroche con fecha 28 de enero de 2021
Document #241
Geovanny Fuentes Ramirez
Document #242
MEMORANDO DE LEY DE RESPUESTA en apoyo de EE.UU. a Geovanny Fuentes Ramírez re: MOCIÓN 224 in Limine
Document #242 ATT#1
MEMORANDO DE LEY DE RESPUESTA en apoyo de EE. UU. a Geovanny Fuentes Ramírez con respecto a: 224 MOCIÓN in Limine. .
Document #242 ATT#2
MEMORANDO DE LEY DE RESPUESTA en Apoyo de EE.UU. a Geovanny Fuentes Ramírez
Document #250
CARTA de Estados Unidos a Geovanny Fuentes Ramírez dirigida al juez P. Kevin Castel de Estados Unidos con fecha 22/02/2021 re:
Document #253
CARTA MOCIÓN dirigida al juez P. Kevin Castel de Matthew Laroche con fecha del 2 de marzo de 2021
Document #254
ORDEN en cuanto a Geovanny Fuentes Ramírez. El juicio en este caso procederá según lo programado el 8 de marzo de 2021 a las 9:30 a. m. Para facilitar el acceso al Palacio de Justicia el día de la conferencia, siga las instrucciones adjuntas a esta Orden.
Document #255
CARTA MOCIÓN dirigida al juez P. Kevin Castel de Avraham Moskowitz con fecha del 3 de marzo de 2021 en relación con: Solicitud de aplazamiento y aprobación de financiación.
Document #256
CARTA DE RESPUESTA a la Moción de EE.UU. sobre Geovanny Fuentes Ramírez dirigida al Juez P. Kevin Castel de EE.UU. de fecha 3 de marzo de 2021
Document #257
ORDEN respecto a Geovanny Fuentes Ramírez: 1. En la medida en que el gobierno aún no lo haya hecho, entregará inmediatamente a la defensa cualquier comunicación, incluidos mensajes de texto, correos electrónicos, fotografías, grabaciones de voz o video,
Document #258
CARTA de EE.UU. a Geovanny Fuentes Ramírez dirigida al Juez P. Kevin Castel de Matthew Laroche de fecha 4 de marzo de 2021
Document #259
CARTA de Geovanny Fuentes Ramírez dirigida al Juez P. Kevin Castel de Avraham Moskowitz del 4 de marzo
Document #260
CARTA de EE.UU. a Geovanny Fuentes Ramírez dirigida al Juez P. Kevin Castel de Matthew Laroche de fecha 4 de marzo de 2021
Document #261
ORDEN en cuanto a Geovanny Fuentes Ramírez: 1. La Regla Civil Local 1.8 establece que nadie más que los funcionarios del Tribunal involucrados en la conducción de asuntos del Tribunal deberá
Document #262
CARTA de Estados Unidos a Geovanny Fuentes Ramírez dirigida al Juez P. Kevin Castel de Estados Unidos de fecha 14/03/2021
Document #264
CARTA de EE. UU. a Geovanny Fuentes Ramírez dirigida al juez P. Kevin Castel de Estados Unidos con fecha 15/03/2021 en relación con la acusación del jurado propuesta por el tribunal Documento presentado por EE. UU.
Document #265
CARTA de Geovanny Fuentes Ramirez dirigida al Juez P. Kevin Castel de Eylan Schulman de fecha 15 de marzo de 2021
Document #272
CARTA de EE.UU. a Geovanny Fuentes Ramírez dirigida al Juez P. Kevin Castel de Matthew Laroche de fecha 19 de marzo de 2021
Document #275
CARTA MOCIÓN dirigida al juez P. Kevin Castel de Avraham Moskowitz de fecha 25 de marzo de 2021
Document #316
MOCIÓN de Sentencia NOV conforme a la Regla 29., MOCIÓN de Nuevo Juicio conforme a la Regla 33.
Document #317
CARTA de EE.UU. a Geovanny Fuentes Ramírez dirigida al Juez P. Kevin Castel desde EE.UU. de fecha 23 de abril de 2021
Document #318
MEMO APROBADO sobre Geovanny Fuentes Ramirez en re: 317 Carta presentada por EE.UU. El Gobierno solicita hasta el 21 de mayo de 2021 para presentar su respuesta a las mociones posteriores al juicio del acusado
Document #330
Carta
Document #338
MEMORANDO en oposición
Document #341
Memorando de ley de respuesta en apoyo de la moción
Document #342
ORDEN
Document #348
Carta. Moción.
Document #353
MEMORANDO Y OPINIÓN
Document #369
presentación de sentencia
Document #370
Document #370 EXHIBIT A
presentación de sentencia
Document #370 EXHIBIT B
presentación de sentencia
Document #370 EXHIBIT C
presentación de sentencia
Document #370 EXHIBIT D
presentación de sentencia
Document #370 EXHIBIT E
presentación de sentencia
Document #370 EXHIBIT F
presentación de sentencia
Document #370 EXHIBIT H
presentación de sentencia
Document #370 EXHIBIT I
presentación de sentencia
Document #387
orden
Document #393
carta de sentencia
Document #404
Document #405
sentencia de orden de decomiso de dinero
Document #406
sentencia presentada
Document #409
Aviso de apelación
Document #410
Moción
Document #411
transcripción
Document #439
FORMULARIO DE VEREDICTO
