UNITED STATES vs
FABIO LOBO
En mayo de 2015, Fabio Porfirio Lobo, uno de los hijos de Pepe Lobo, fue arrestado en Haití y llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas. Durante el juicio en su contra en 2017, Devis Leonel Rivera Maradiaga —un jefe de Los Cachiros, el cartel de narcotráfico más grande de Honduras— testificó y dijo que se habían reunido con el expresidente Lobo en varias ocasiones, y que le habían hecho una contribución a su campaña de 500,000 dólares a cambio de futuros contratos con el Estado, protección contra la extradición e impunidad local, una vez ganara la elección. Según los fiscales del caso en el Distrito Sur de Nueva York, Lobo Sosa se reunió luego, en 2013, con otros políticos para ratificar su apoyo a Los Cachiros, y frente a ellos llamó al general Julián Pacheco Tinoco, en ese entonces jefe de inteligencia del Estado, para pedir su apoyo. Fabio Lobo se declaró culpable y terminó condenado a 24 años de prisión.
En mayo de 2015, Fabio Porfirio Lobo, uno de los hijos de Pepe Lobo, fue arrestado en Haití y llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas. Durante el juicio en su contra en 2017, Devis Leonel Rivera Maradiaga —un jefe de Los Cachiros, el cartel de narcotráfico más grande de Honduras— testificó y dijo que se habían reunido con el expresidente Lobo en varias ocasiones, y que le habían hecho una contribución a su campaña de 500,000 dólares a cambio de futuros contratos con el Estado, protección contra la extradición e impunidad local, una vez ganara la elección. Según los fiscales del caso en el Distrito Sur de Nueva York, Lobo Sosa se reunió luego, en 2013, con otros políticos para ratificar su apoyo a Los Cachiros, y frente a ellos llamó al general Julián Pacheco Tinoco, en ese entonces jefe de inteligencia del Estado, para pedir su apoyo. Fabio Lobo se declaró culpable y terminó condenado a 24 años de prisión.
Document #3
ACUSACIÓN SELLADA
Document #26
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Fabio Porfirio Lobo
Document #31
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Fabio Porfirio Lobo
Document #33
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Fabio Porfirio Lobo
Document #35
ACUSACIÓN ARCHIVADA a Ludwig Criss Zelaya Romero
Document #44
Entrada de Acta en "Hoja de Disposición" para procedimientos llevados a cabo ante el Juez Magistrado Frank Maas: Comparecencia Inicial en cuanto a (S1-15-Cr-174-05) Carlos José Zavala Velásquez celebrada el 12/7/2016.
Document #49
CARTA de US a Mario Guillermo Mejia Vargas, Juan Manuel Avila Meza, Carlos Jose Zavala Velasquez, Victor Oswaldo Lopez Flores, Jorge Alfredo Cruz Chavez addressed to Judge Lorna G. Schofield from Emil Bove
Document #59
MOCIÓN DE CARTA dirigida a la jueza Lorna G. Schofield de Howard
Document #68
MEMO ENDOSADO que pone fin a 59 CARTA MOCIÓN Solicitud concedida. Se ordena al secretario del tribunal que despida a la Sra. Shellow como abogada del acusado Carlos Velasquez. Se ordena además al Secretario del Tribunal que dé por terminadas las mociones de carta en los expedientes números 59 y 67. en cuanto a Carlos José Zavala Velásquez
Document #70
FIRST LETTER MOTION addressed to Judge Lorna G. Schofield from Howard Leader dated October 11, 2016 re: request for extension of time to file defense motions
Document #75
CARTA ENDOSADA a Fabio Porfirio Lobo, Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejia Vargas, Juan Manuel Avila Meza, Carlos Jose Zavala Velasquez, Victor Oswaldo Lopez Flores, Jorge Alfredo Cruz Chavez dirigida a la jueza Lorna G. Schofield del abogado Howard Leader
Document #79
MOCIÓN DE CARTA DE CONSENTIMIENTO dirigida a la jueza Lorna G. Schofield de Howard Leader con fecha del 6 de diciembre de 2016 sobre: Solicitud de prórroga para presentar mociones
Document #80
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Fabio Porfirio Lobo
Document #83
MEMO ENDOSADO concediendo en parte y negando en parte 79 CARTA MOCIÓN Prórroga de Plazo a Carlos José Zavala Velásquez
Document #90
ORDEN DE PROGRAMACIÓN que niega como discutible MOCIÓN DE CARTA 85 por la presente, ORDENA que el Gobierno presente cualquier descubrimiento pendiente antes del 23 de diciembre de 2016
Document #91
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Fabio Porfirio Lobo, Ludwig Criss Zelaya Romero.
Document #94
MEMORANDO en apoyo por Victor Oswaldo Lopez Flores
Document #95
MOCIÓN DE CARTA dirigida a jueza Lorna G. Schofield de parte de Howard Leader
Document #97
MEMORANDO en apoyo por Juan Manuel Avila Meza
Document #98
MEMORANDO de Oposición de EE.UU. a Mario Guillermo Mejía Vargas, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos José Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores
Document #99
DECLARACIÓN JURADA de Emil Bove en Apoyo de EE.UU. a Fabio Porfirio Lobo, Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejia Vargas, Juan Manuel Avila Meza, Carlos Jose Zavala Velasquez, Victor Oswaldo Lopez Flores, Jorge Alfredo Cruz Chavez
Document #100
MEMORANDO DE RÉPLICA DE LEY en Apoyo a Juan Manuel Ávila Meza
Document #101
MEMORANDO DE RÉPLICA DE LEY en Apoyo a Victor Oswaldo Lopez Flores
Document #102
RESPUESTA en Oposición de EE.UU. a Juan Manuel Ávila Meza
Document #113
CARTA de USA a Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejia Vargas, Juan Manuel Avila Meza, Carlos Jose Zavala Velasquez, Victor Oswaldo Lopez Flores, Jorge Alfredo Cruz Chavez dirigida a la jueza Lorna G. Schofield de Emil Bove
Document #115
ORDEN en cuanto a Fabio Porfirio Lobo: ORDENA que se autorice al siguiente(s) abogado(s) a traer el(los) Dispositivo(s) Electrónico(s) Personal(es)
Document #116
MEMO ENDOSO dando por terminado 111 MOCIÓN DE CARTA en cuanto a Fabio Porfirio Lobo (1), Ludwig Criss Zelaya Romero (2), Mario Guillermo Mejia Vargas (3), Juan Manuel Avila Meza (4), Carlos Jose Zavala Velasquez (5), Victor Oswaldo Lopez Flores (6), Jorge Alfredo Cruz Chávez (7). RESPALDO: Se amplía el plazo para la presentación de mociones de no prueba hasta el 16 de marzo de 2017 nunc pro tunc a partir del 3 de marzo de 2017.
Document #126
PRESENTACIÓN DE SENTENCIA de EE.UU. en cuanto a Fabio Porfirio Lobo.
Document #128 ATT4
CARTA de USA a Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejia Vargas, Juan Manuel Avila Meza, Carlos Jose Zavala Velasquez, Victor Oswaldo Lopez Flores, Jorge Alfredo Cruz Chavez dirigida a la jueza Lorna G. Schofield de Emil Bove
Document #129
PRESENTA ACUSACIÓN contra Carlos Alberto Valladares Zúñiga
Document #131
OPINIÓN Y RESOLUCIÓN respecto a Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejía Vargas, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos José Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores. Todos los demás argumentos de los Demandados que no se abordaron en este documento se consideraron y rechazaron. Las mociones de descubrimiento de los demandados son NEGADAS,
Document #135
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Fabio Porfirio Lobo
Document #137
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Fabio Porfirio Lobo
Document #143
RESPUESTA de Fabio Porfirio Lobo
Document #147
RESPUESTA de Fabio Porfirio Lobo
Document #153
CARTA de Fabio Porfirio Lobo dirigida a la jueza Lorna G. Schofield de Daniel DeMaria fechada
Document #157
ORDEN en cuanto a Fabio Porfirio Lobo, Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejia Vargas, Juan Manuel Avila Meza, Carlos Jose Zavala Velasquez, Victor Oswaldo Lopez Flores, Jorge Alfredo Cruz Chavez, Carlos Alberto Valladares Zuniga. Por la presente se ORDENA que la solicitud del Demandado Fabio Porfirio Lobo del 3 de abril de 2017 para exigir la producción de documentos y otra información que el Demandado afirma que se puede descubrir de conformidad con la solicitud de Brady es NEGADA a la luz de las divulgaciones previas del Gobierno, ver Estados Unidos v. Paulin
Document #164
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Fabio Porfirio Lobo re: Conference held on 3/23/17
Document #167
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Fabio Porfirio Lobo
Document #169
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Fabio Porfirio Lobo
Document #177
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Fabio Porfirio Lobo
Document #180
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Fabio Porfirio Lobo
Document #184
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Fabio Porfirio Lobo
Document #190
PRESENTACIÓN DE SENTENCIA por Fabio Porfirio Lobo.
Document #196
Carta de Sentencia de Fabio Porfirio Lobo dirigida a la jueza Lorna G. Schofield de Manuel J. Retureta con fecha 19 de mayo de 2017
Document #202
INFORMACIÓN SUPERIOR (Delito grave) presentada a nombre de Carlos José Zavala Velásquez
Document #203
RENUNCIA A LA ACUSACIÓN por Carlos José Zavala Velásquez.
Document #204
CONSENTIMIENTO PARA PROCEDER ANTE EL JUEZ MAGISTRADO DE LOS ESTADOS UNIDOS EN UNA ALOCUCIÓN DE DECLARACIÓN DE FELONY por Carlos Jose Zavala Velásquez.
Document #206
CARTA de EE.UU. a Carlos José Zavala Velásquez dirigida a la jueza Lorna.
Document #206 ATT1
CARTA de EE. UU. a Carlos José Zavala Velásquez dirigida a la jueza Lorna G. Schofield de Emil Bove de fecha 19 de junio de 2017 referente a: Aceptación del documento de declaración de culpabilidad presentado por EE. UU.
Document #206 ATT2
CARTA de EE. UU. a Carlos José Zavala Velásquez dirigida a la jueza Lorna G. Schofield de Emil Bove de fecha 19 de junio de 2017 referente a: Aceptación del documento de declaración de culpabilidad presentado por EE. UU.
Document #206 ATT3
CARTA de EE. UU. a Carlos José Zavala Velásquez dirigida a la jueza Lorna G. Schofield de Emil Bove de fecha 19 de junio de 2017 referente a: Aceptación del documento de declaración de culpabilidad presentado por EE. UU.
Document #206 ATT4
CARTA de EE. UU. a Carlos José Zavala Velásquez dirigida a la jueza Lorna G. Schofield de Emil Bove de fecha 19 de junio de 2017 referente a: Aceptación del documento de declaración de culpabilidad presentado por EE. UU.
Document #209
TRANSCRIPCIÓN de los Procedimientos en cuanto a Carlos José Zavala Velásquez re: Súplica celebrada el 15/06/17 ante el Juez Magistrado James C. Francis IV. Taquígrafo/transcritor judicial:
Document #211
OPINIÓN Y ORDEN respecto a Fabio Porfirio Lobo.
Document #217
PRESENTACIÓN DE SENTENCIA por Fabio Porfirio Lobo.
Document #220
MOCIÓN DE CARTA dirigida a la jueza Lorna G. Schofield de Manuel J. Retureta de fecha 26 de julio de 2017
Document #227
CARTA de USA a Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejia Vargas, Juan Manuel Avila Meza, Carlos Jose Zavala Velasquez, Victor Oswaldo Lopez Flores, Jorge Alfredo Cruz Chavez, Carlos Alberto Valladares Zuniga dirigida a la jueza Lorna G. Schofield de Emil Bove
Document #232
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a favor de Fabio Porfirio Lob
Document #242
CARTA de EE.UU. a Mario Guillermo Mejía Vargas dirigida a la jueza Lorna G. Schofield de Emil Bove de fecha 26 de agosto de 2017
Document #245
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Mario Guillermo Mejía Vargas
Document #250
SENTENCIA En un caso penal.
Document #252
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Fabio Porfirio Lobo
Document #254
MEMO ENDOSO otorgando 251 CARTA MOCIÓN Reprogramar Sentencia a Carlos José Zavala Velásquez (5); concediendo 251 Moción para Posponer Sentencia a Carlos José Zavala Velásquez
Document #256
TRANSCRIPCIÓN de Actas de Ludwig Criss Zelaya Romero
Document #282
MEMORANDO de Apoyo de Ludwig Criss Zelaya Romero
Document #284
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Ludwig Criss Zelaya Romero, Juan Manuel Avila Meza, Carlos Alberto Valladares Zuniga
Document #291
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Ludwig Criss Zelaya Romero, Juan Manuel Avila Meza, Carlos Alberto Valladares Zuniga
Document #299
SENTENCIA a Víctor Oswaldo López Flores
Document #300
OPINIÓN Y ORDEN: Por las razones anteriores, se CONCEDEN en parte las mociones de Zelaya-Romeros y SE NEGA
Document #305
MOCIÓN DE CARTA dirigida a la jueza Lorna G. Schofield de Howard Leader con fecha del 5 de marzo de 2018 sobre: solicitud de modificación del cronograma para las presentaciones previas a la sentencia.
Document #307
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Víctor Oswaldo López Flores
Document #310
TRANSCRIPCIÓN de Actas de Ludwig Criss Zelaya Romero
Document #317
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Carlos Alberto Valladares Zúñiga
Document #321
MOCIÓN DE CARTA de Howard Leader
Document #323
PRESENTACIÓN DE SENTENCIA de Carlos José Zavala Velasquez en cuanto a Fabio Porfirio Lobo, Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejia Vargas, Juan Manuel Avila Meza, Carlos Jose Zavala Velasquez, Victor Oswaldo Lopez Flores, Jorge Alfredo Cruz Chavez, Carlos Alberto Valladares Zuniga.
Document #324
ORDEN en cuanto a Carlos José Zavala Velásquez: Por la presente ORDENA que la audiencia de sentencia del acusado Carlos José Zavala Velásquez previamente programada para el 22 de mayo de 2018 a las 4:30 p.
Document #325
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Juan Manuel Ávila Meza
Document #329
PRESENTACIÓN DE SENTENCIA de EE.UU. en cuanto a Carlos José Zavala Velásquez.
Document #330
Suplemento traducción de carta al Tribunal del Sr. Zavala)
Document #333
SENTENCIA EN CASO PENAL respecto a Carlos José Zavala Velásquez
Document #335
AVISO DE APELACIÓN por Carlos José Zavala Velásquez
Document #337
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a favor de Carlos José Zavala Velásquez
Document #339
Document #345
PRESENTACIÓN DE SENTENCIA por Carlos Alberto Valladares Zuniga.
Document #348
Document #355
SENTENCIA EN CASO PENAL respecto a Carlos José Zavala Velásquez
Document #357
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Carlos Alberto Valladares Zúñiga
Document #358
PRESENTACIÓN DE SENTENCIA de EE.UU. en cuanto a Carlos Alberto Valladares Zúñiga.
Document #376
PRESENTACIÓN DE LA SENTENCIA
Document #383
PRESENTACIÓN DE LA SENTENCIA en contra de Juan Manuel Avila Meza.
Document #387
PRESENTACIÓN DE LA SENTENCIA en contra de Ludwig Criss Zelaya Romero
Document #410
TRANSCRIPCIÓN de Procesos a Ludwig Criss Zelaya Romero, Juan Manuel Avila Meza
Document #415
MEMORANDO de Oposición de EE.UU. a Fabio Porfirio Lobo
Document #433
CARTA de Carlos Jose Zavala Velásquez, para Solicitud de Solicitud de Extensión de Tiempo
Document #436
ORDEN en cuanto a Carlos José Zavala Velásquez: ORDENA que se NEGA la solicitud de prórroga del Demandado.
Document #437
CARTA de USA a Carlos José Zavala Velásquez dirigida a la jueza Lorna G. Schofield re: Documento de prueba de entrega presentado por USA.
Document #444
ORDEN en cuanto a Carlos José Zavala Velásquez. Por la presente se ORDENA que el Gobierno presente una respuesta a más tardar el 23 de junio de 2020. Se ordena al Gobierno que envíe un correo electrónico si es posible y envíe por correo una copia de esta orden al Demandado Zavala-Velásquez
Document #446
ORDEN DE CONTESTACIÓN, 28 U.S.C. § 2255 en cuanto a Carlos José Zavala Velásquez... La Corte, habiendo concluido que la moción presentada bajo 28 U.S.C. 2255 no debe desestimarse sumariamente por carecer de mérito, por la presente ORDENA que: El Secretario del Tribunal notificará electrónicamente a la División Penal de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York que se ha emitido esta Orden.
Document #450
ORDEN sobre (15-Cr-174-05) Carlos José Zavala Velasquez....[Ver esta Orden]... POR CUANTO, el 8 de junio de 2020, el Demandado presentó una moción pro se (la "Moción") para sentencia reducción de conformidad con 18 U.S.C. § 3582(c)(1)(A)(i) con base en razones extraordinarias y apremiantes relacionadas con la pandemia del coronavirus ("COVID-19").
Document #454
ORDEN en cuanto a Carlos José Zavala Velásquez: Se ORDENA que el Gobierno presente una respuesta antes del 2 de septiembre de 2020.
Document #457
AUTO a Carlos José Zavala Velásquez: ORDENA que por las razones expuestas, SE NEGA el recurso de reconsideración, incluyendo la solicitud de consideración de la contestación a la oposición del Gobierno al recurso original de reducción de pena, por no haber sido admitida por la Corte. para presentar una respuesta (Dkt. No. 4 444) y no se incluye ninguna respuesta en el Expediente.
Document #478
MEMO ENDOSADO a Carlos Jose Zavala Velásquez (5) concediendo 474 MOCIÓN DE EXPANSIÓN EXTENSIÓN DE TIEMPO
Document #510
SENTENCIA EN UN CASO PENAL
Document #512
PRESENTACIÓN DE SENTENCIA de EE.UU. en cuanto a Ludwig Criss Zelaya Romero.
Document #519
SENTENCIA EN CASO PENAL en cuanto a Ludwig Criss Zelaya Romero
Document #523
Aviso de apelación Zelaya Romero
